多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢行政主管部門有權(quán)進行反洗錢調(diào)查,并可采取下列哪幾種行政措施()。

A、詢問、查閱
B、復(fù)制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結(jié)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,調(diào)查封存清單一式二份,由()簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份附卷備查。

A、調(diào)查人員
B、在場的金融機構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員
D、在場的金融機構(gòu)工作人員和金融機構(gòu)

4.單項選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。

A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

5.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)是()

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國人民銀行

最新試題

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

題型:填空題

不作為可疑交易報告的,應(yīng)當記錄分析排除的合理理由;確認為可疑交易的,應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當按本機構(gòu)可疑交易報告()規(guī)程確認為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。

題型:填空題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標準。

題型:填空題

大額交易和可疑交易報告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)與()客戶進行交易,對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu),在我國金融機構(gòu)包括哪些?

題型:問答題