多項選擇題我國開展反洗錢工作的重要意義有。（）

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要


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3.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。（）

A、進入金融機構(gòu)進行檢查
B、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C、查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在情形下金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份。（）

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D、辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，（）

A、應當確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B、第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C、金融機構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D、金融機構(gòu)應最終承擔履行客戶身份識別義務的責任