A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機關
D、公安機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、客戶身份資料
B、交易資料
C、交易憑證
D、交易金額
A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務院
D、公安機關
A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票
A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是
A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。