單項選擇題對于反洗錢現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應依法移送（）。

A.檢查機關
B.司法機關
C.行政機關
D.公安機關


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1.多項選擇題制定《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的目的（）。

A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作
B、維護金融機構合法權益
C、督促金融機構履行反洗錢義務
D、有效打擊洗錢犯罪行為

2.多項選擇題《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》制定的依據(jù)（）。

A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法

3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）

A、現(xiàn)場檢查準備
B、現(xiàn)場檢查實施
C、現(xiàn)場檢查處理
D、以上都對

4.多項選擇題中國人民銀行對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、金融機構總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構
C、地方金融機構總部
D、金融機構駐境外機構

5.多項選擇題中國人民銀行分支機構對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查。

A、轄區(qū)內金融機構的分支機構
B、上級行授權其現(xiàn)場檢查的金融機構
C、地方金融機構
D、金融機構駐境外機構