A.金融機構報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關部門或個人對金融機構的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機構有關反洗錢信息
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A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機構調查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調查的其他可疑交易活動
A.調查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調查通知書》
D.向金融機構說明調查的目的、內容、要求等情況
A.如實回答的義務
B.保密的義務
C.拒絕回答的權利
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）