您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.組織
B.協(xié)調(diào)
C.管理
D.計劃
最新試題
人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全轄區(qū)內(nèi)(),()等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況,制定系統(tǒng)突發(fā)事件技術(shù)應(yīng)急預(yù)案。
取消了“單位基本賬戶開戶許可證”核發(fā),那開立一般戶等需要用到“單位基本賬戶開戶許可證”的銀行業(yè)務(wù)時,如何操作?
()負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險。
()負(fù)責(zé)做好各項技術(shù)保障工作,組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護和系統(tǒng)改造,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。()
人民銀行分支機構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)綜合運用解讀()等各種宣傳方式,利用電視、廣播、報紙、微博、微信、微視頻等各種宣傳渠道,向政府部門、企業(yè)、社會公眾開展取消企業(yè)銀行賬戶許可宣傳。
做好()等工作,密切監(jiān)視賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)并發(fā)量等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況,消除風(fēng)險隱患。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與()、()等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)提交()。
在()可控前提下,減輕銀行報送資料等方面負(fù)擔(dān),優(yōu)化對銀行服務(wù)。
賬戶開立后,過多少時間可以使用?