單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織


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1.單項選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003

2.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制要達到預(yù)期的效果不應(yīng)當結(jié)合金融機構(gòu)的（）

A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標

3.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務(wù)院總理

4.單項選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

5.單項選擇題下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應(yīng)當逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風險等級不變

最新試題

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

題型：多項選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

題型：單項選擇題

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題