A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識別措施的頻率或強(qiáng)度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設(shè)專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動的資金交易線索
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國政要
A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的已繳納保費(fèi)金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）