A.20萬;5萬
B.50萬;10萬
C.100萬;20萬
D.200萬;30萬
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A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.5萬,1萬
D.50萬,5萬
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.政策性銀行
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括()
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標包括()。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()