A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計(jì)算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計(jì)算
C.銀行的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計(jì)算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算
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A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告
A.一年以上，3個(gè)工作日
B.一年以上，10個(gè)工作日
C.三年以上，3個(gè)工作日
D.三年以上，10個(gè)工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.僅利用技術(shù)手段篩選后直接上報(bào)
B.除利用技術(shù)手段篩選后。還應(yīng)審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對于有合理理由排除疑點(diǎn)的交易.不能作為可疑交易上報(bào)
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應(yīng)作為可疑交易上報(bào)
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）