問(wèn)答題

某市城建局局長(zhǎng)趙某,2007年貪污受賄400萬(wàn)元人民幣。為了把黑錢(qián)“洗白”,趙某與利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了購(gòu)房協(xié)議,用非法所得在本市繁華地段低價(jià)購(gòu)買(mǎi)鋪面房?jī)商?。趙某除按合同價(jià)向開(kāi)發(fā)商支付房款外,將余款私下以現(xiàn)金的方式向開(kāi)發(fā)商支付。時(shí)隔一年,趙某以該地段鋪面增值為由,將兩處鋪面房以實(shí)際價(jià)格出售,順利完成了洗錢(qián)。注:《刑法》第191條:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

如果利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司被認(rèn)定為洗錢(qián)罪,該如何追究刑事責(zé)任?

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問(wèn)答題

某市城建局局長(zhǎng)趙某,2007年貪污受賄400萬(wàn)元人民幣。為了把黑錢(qián)“洗白”,趙某與利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了購(gòu)房協(xié)議,用非法所得在本市繁華地段低價(jià)購(gòu)買(mǎi)鋪面房?jī)商?。趙某除按合同價(jià)向開(kāi)發(fā)商支付房款外,將余款私下以現(xiàn)金的方式向開(kāi)發(fā)商支付。時(shí)隔一年,趙某以該地段鋪面增值為由,將兩處鋪面房以實(shí)際價(jià)格出售,順利完成了洗錢(qián)。注:《刑法》第191條:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

如果利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司被認(rèn)定為洗錢(qián)罪,則其上游犯罪是什么?
2.問(wèn)答題

某市城建局局長(zhǎng)趙某,2007年貪污受賄400萬(wàn)元人民幣。為了把黑錢(qián)“洗白”,趙某與利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了購(gòu)房協(xié)議,用非法所得在本市繁華地段低價(jià)購(gòu)買(mǎi)鋪面房?jī)商?。趙某除按合同價(jià)向開(kāi)發(fā)商支付房款外,將余款私下以現(xiàn)金的方式向開(kāi)發(fā)商支付。時(shí)隔一年,趙某以該地段鋪面增值為由,將兩處鋪面房以實(shí)際價(jià)格出售,順利完成了洗錢(qián)。注:《刑法》第191條:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

如果利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司知道趙某的購(gòu)房款來(lái)源于貪污受賄所得,仍通過(guò)虛假低價(jià)出售門(mén)面房的方式協(xié)助趙某掩飾其來(lái)源和性質(zhì),是否構(gòu)成洗錢(qián)罪?為什么?
3.問(wèn)答題

某市城建局局長(zhǎng)趙某,2007年貪污受賄400萬(wàn)元人民幣。為了把黑錢(qián)“洗白”,趙某與利源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了購(gòu)房協(xié)議,用非法所得在本市繁華地段低價(jià)購(gòu)買(mǎi)鋪面房?jī)商帯Zw某除按合同價(jià)向開(kāi)發(fā)商支付房款外,將余款私下以現(xiàn)金的方式向開(kāi)發(fā)商支付。時(shí)隔一年,趙某以該地段鋪面增值為由,將兩處鋪面房以實(shí)際價(jià)格出售,順利完成了洗錢(qián)。注:《刑法》第191條:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

在本案中,趙某的行為是否構(gòu)成洗錢(qián)罪?為什么?

最新試題

公司設(shè)立反洗錢(qián)大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析,采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工(含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等)及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶,對(duì)識(shí)別和防止洗錢(qián)的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司受制裁個(gè)體包含()、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟(及其成員國(guó))及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)部反洗錢(qián)崗?fù)ㄟ^(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的()義務(wù),金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線(部門(mén))和各類人員的反洗錢(qián)職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門(mén))在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢(qián)工作職責(zé)的空洞化。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問(wèn)題的通知中規(guī)定:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段,對(duì)反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列()有關(guān),應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核,并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)金融機(jī)構(gòu)處()罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題