A.發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)之后
B.當發(fā)現(xiàn)或懷疑被盜時
C.當發(fā)現(xiàn)檔案有蟲蛀、鼠咬或霉變等現(xiàn)象時
D.當檔案管理人員調(diào)離工作崗位時
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A.個人賬戶的省ETS電子繳稅回單（因個人賬戶不提供自助打印功能）
B.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）前生成的省ETS電子繳稅回單
C.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）后生成的省ETS電子繳稅回單，且可在CMBRUN-2094模塊中查詢及打印的
A.按“繳款通知書”查詢方式
B.按“繳款碼”查詢方式
C.按訂單號查詢
A.紙質(zhì)余額對賬
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”余額對賬
C.未出現(xiàn)特殊異常情況、賬戶涉案、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
D.出現(xiàn)特殊情況、有理由認為賬戶涉及案件風(fēng)險、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實際控制人，資金來源與用途等，電話核實情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實情況記錄在《招商銀行個人客戶加強型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件
A.呼叫主管或另一名有權(quán)限現(xiàn)金從業(yè)人員進行復(fù)核
B.經(jīng)確認為假幣后按照假幣收繳流程進行收繳
C.馬上按照假幣進行收繳
D.經(jīng)雙人確認仍為真幣后應(yīng)將情況向分行現(xiàn)金作業(yè)室匯報作進一步核實
最新試題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。