多項選擇題省分行集中處理模式下，反洗錢系統(tǒng)關注客戶不包括為（）。

A.總行級關注客戶
B.省直分行級關注客戶
C.省轄行級關注客戶
D.網點級關注客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題可疑交易集中處理開始推進后，營業(yè)網點的主要職責包括（）。

A.按時完成省直分行下發(fā)的可疑交易調查任務，收集、了解和反饋客戶盡職調查信息
B.完成系統(tǒng)預警數據的分析、識別、補錄、初審和填報
C.發(fā)現客戶異常行為的，及時向分行法律合規(guī)部和業(yè)務處理中心報告
D.做好客戶身份重新識別工作

2.多項選擇題“反洗錢報告復核崗”在審核可疑交易報告時，審查報告的關注點是（）

A.報告信息要素是否完整
B.可疑描述意見是否分析到位
C.關注程度是否選擇正確
D.采取措施是否錄入正確

3.多項選擇題省直分行業(yè)務處理中心需要定期開展可疑交易報告工作的自查，主要內容包括（）

A.系統(tǒng)數據處理的及時性
B.報告信息的完整性
C.系統(tǒng)數據處理的質量
D.異常人工上報數據的匹配情況
E.調查任務完成的質效

4.多項選擇題總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

A.未處理數據情況及系統(tǒng)預警數據篩除情況
B.可疑交易報告填報質量、退回情況、報送及時性及保存不可疑數據分析情況
C.重點可疑交易報告質量
D.可疑線索上報質量、處理情況和調查任務發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報告所涉客戶風險等級調整和重新識別情況

5.多項選擇題哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

A.賬戶開立
B.賬戶變更
C.賬戶撤銷
D.存單開立