單項選擇題嚴格執(zhí)行《河北省農(nóng)村信用社反洗錢業(yè)務管理辦法》,為自然人客戶辦理人民幣業(yè)務單筆()以上現(xiàn)金存取業(yè)務時,應認真核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實身份證件的真實性,同時登記客戶身份基本信息。

A、1萬
B、5萬
C、10萬
D、20萬


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4.單項選擇題柜員代碼由()統(tǒng)一注冊管理。

A、縣級行社會計部門
B、縣級行社稽核部門
C、市級行社會計部門
D、省級行社會計部門

最新試題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴格問責,由檢查部門移交同級()按照相關規(guī)定及程序追究有關人員責任。

題型:單項選擇題

不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應為()個月的整數(shù)倍。

題型:單項選擇題

不良貸款通過()不良債權轉讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期最后到期日應不晚于責任人法定退休期前()個月。

題型:單項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內容的有()。

題型:多項選擇題

在信貸業(yè)務問責中,凡存在未按照相關制度規(guī)定進行問責、問責不到位以及()等違規(guī)行為的縣級行社,要嚴肅追究縣級行社領導班子及有關人員的責任。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應填寫《債權(部分)轉讓通知書》,并于()個工作日內通知債務人。

題型:單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進行賬務處理時,首先歸還貸款的部分不應為()。

題型:多項選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標承諾書》一式()份。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后向社會公示的,應提前將公示相關情況告知(),并由()簽字確認。

題型:單項選擇題