單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶


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1.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進(jìn)行套現(xiàn),后果是()需承擔(dān)大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機(jī)構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

2.單項選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風(fēng)險的行業(yè)主要有()。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

3.單項選擇題商戶套現(xiàn)風(fēng)險中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進(jìn)行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點
B、收單機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡機(jī)構(gòu)
D、銀聯(lián)

4.單項選擇題持卡人開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳的,除采用數(shù)字證書安全認(rèn)證方式外,還可以采?。ǎ┑陌踩J(rèn)證方式。

A、設(shè)置密碼
B、電子簽名
C、數(shù)字簽名
D、電子印鑒

5.單項選擇題以下銀行卡欺詐案件中()屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現(xiàn)
C、利用ATM騙卡
D、POS機(jī)套現(xiàn)

最新試題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后向社會公示的,應(yīng)提前將公示相關(guān)情況告知(),并由()簽字確認(rèn)。

題型:單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時,首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質(zhì)疑,()部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型:單項選擇題

自2012年起,根據(jù)報表及指標(biāo)考核情況,第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項中任何一項的,給予承諾人()。

題型:單項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺賬。

題型:多項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

各縣級行社應(yīng)根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》制定本機(jī)構(gòu)的具體實施辦法,并按照()相關(guān)規(guī)定履行法定程序后實施。

題型:多項選擇題

信貸業(yè)務(wù)問責(zé)檔案庫主要信息包括()。

題型:多項選擇題

某筆不良貸款150萬元,符合貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償條件,擔(dān)保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責(zé)任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應(yīng)為()萬元。

題型:單項選擇題