多項選擇題網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離（）。

A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對賬人員
E.市場營銷人員


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1.多項選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括（）。

A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨立性
E.適度性

2.多項選擇題銀行網(wǎng)點內(nèi)部控制機制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點貫徹落實網(wǎng)點哪些制度實現(xiàn)的（）。

A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查

3.多項選擇題程序和方法，對風(fēng)險進行控制的動態(tài)過程和機制。其中風(fēng)險控制包括（）。

A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范

4.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

5.多項選擇題有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）。

A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要