多項選擇題下列哪些情形,可以由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門予以取締?()

A.未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),擅自設(shè)立經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)的
B.未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),擅自設(shè)立經(jīng)營企業(yè)征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)的
C.未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),擅自從事個人征信業(yè)務(wù)活動的
D.征信機構(gòu)未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),擅自設(shè)立分支機構(gòu)的


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1.多項選擇題經(jīng)營個人和企業(yè)征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu),未按照條例規(guī)定辦理報批或備案手續(xù)的,應(yīng)當(dāng)()。

A.由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正
B.在國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門的派出機構(gòu)規(guī)定時限以內(nèi)補辦備案手續(xù)
C.對單位處1萬元以上10萬元以下的罰款
D.對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
E.對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,處1萬元以下的罰款

2.多項選擇題經(jīng)營企業(yè)征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu),如未能在規(guī)定期限內(nèi)備案并提交()材料,即構(gòu)成了違法行為,需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)說明
C.業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基本情況
D.信息安全和風(fēng)險防范措施
E.備案事項發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)自變更之日起30日內(nèi)向原備案機構(gòu)辦理變更備案

3.多項選擇題經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu),如未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報批或備案手續(xù),即構(gòu)成了違法行為,需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。以下說法正確的是?()

A.經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)設(shè)立分支機構(gòu)、合并或者分立.變更注冊資本,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)
B.變更出資額占公司資本總額5%以上或者持股占公司股份5%以上的股東的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)
C.變更出資額占公司資本總額5%以上或者持股占公司股份5%以上的股東的,應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門辦理備案
D.經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)變更名稱的,未向國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)
E.經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)變更名稱的,未向國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門備案

4.多項選擇題未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),下列哪些行為屬違法行為?()

A.擅自設(shè)立經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機構(gòu)
B.設(shè)立機構(gòu)從事個人征信業(yè)務(wù)
C.不設(shè)立機構(gòu),從事個人征信業(yè)務(wù)活動
D.依照條例合法設(shè)立,并經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)
E.未經(jīng)國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),任何單位和個人不得經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)

最新試題

信息提供者向征信機構(gòu)提供個人(),應(yīng)當(dāng)()信息主體本人。但是,依照法律、行政法規(guī)公開的除外。

題型:單項選擇題

朋友借用我的身份證向銀行貸款卻不還款,則我的個人信用報告中的逾期記錄()更改。

題型:單項選擇題

王某向A銀行申請貸款受阻,被告知其配偶有不良信用記錄,王某遂打電話托B商業(yè)銀行好友張某幫忙查其配偶個人信用報告,并通過微信提供了配偶身份證照片,張某于是在人民銀行個人征信系統(tǒng)中查詢了其配偶個人信用報告,并將查詢結(jié)果反饋給了王某,對于張某該種行為,下列判斷正確的是()

題型:多項選擇題

客戶的書面授權(quán)文件應(yīng)作為()進行歸類整理、建檔保存。

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《征信業(yè)管理條例》規(guī)定的違法行為的法律責(zé)任有()

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根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)做好個人金融信息保護工作的通知》,各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)采取有效措施確??蛻魝€人金融信息安全,防止信息泄露和濫用。

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中國人民銀行征信中心個人信用報告中客戶名下信用卡的“24個月還款狀態(tài)”的含義是()

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關(guān)于商業(yè)銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫查詢用戶查詢個人信用報告的行為,下列說法中不準(zhǔn)確的是()

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在征信活動中,個人信用信息異議產(chǎn)生的原因包括()

題型:多項選擇題

報送個人客戶不良信息時,應(yīng)當(dāng)事先采取電話、短信、郵件、信函等方式告知客戶本人,依照法律、行政法規(guī)規(guī)定公開的不良信息除外。

題型:判斷題