A.單位營業(yè)執(zhí)照或組織機構代碼證
B.法定代表人或單位負責人有效身份證件
C.掛失業(yè)務申請書回單聯(lián)
D.存款介質(zhì)賬號
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A.機構法人客戶
B.單一企業(yè)法人客戶
C.集團法人客戶
D.自然人客戶
A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶
A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務異常報告
D.大額可疑交易報告
A.100萬美元
B.10萬美元
C.10萬歐元
D.100萬港元
A.個人征信系統(tǒng)
B.企業(yè)征信系統(tǒng)
C.公民身份信息系統(tǒng)
D.信用評級系統(tǒng)
最新試題
各農(nóng)合機構營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
各農(nóng)合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。