A.對有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)完備的，應(yīng)當認真協(xié)助辦理
B.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后，不得再扣劃應(yīng)當協(xié)助執(zhí)行的款項用于收貸收息
C.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后，不得向被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人通風(fēng)報信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款
D.在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理完查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機關(guān)要求予以保密的，應(yīng)當保守秘密
E.在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以通知存款單位或個人
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A.司法機關(guān)
B.行政機關(guān)
C.軍事機關(guān)
D.行使行政職能的事業(yè)單位
E.民辦非企業(yè)組織
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.執(zhí)法人員的工作證件
D.有權(quán)機關(guān)縣團級以上（含）機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
E.社會團體登記證書
A.業(yè)務(wù)申請是否符合本機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)制度
B.業(yè)務(wù)申請人提供的資料是否已經(jīng)有權(quán)人審批
C.《特殊業(yè)務(wù)申請表》
D.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
E.《開立銀行結(jié)算賬戶申請書》
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.業(yè)務(wù)憑證
B.賬簿
C.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同
D.業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)
E.業(yè)務(wù)函件
最新試題
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。