A.申請(qǐng)的業(yè)務(wù)是否符合法律、法規(guī)及農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程的規(guī)定
B.客戶提交的證明材料是否完整齊全
C.原始資料記載的各項(xiàng)要素是否填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確
D.審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字（章）是否真實(shí)、正確、齊全
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A.業(yè)務(wù)是否真實(shí)發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字（章）
B.客戶提交的原始憑證是否真實(shí)，有無(wú)偽造、變?cè)臁⑼谘a(bǔ)
C.填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D.客戶提交的身份證件、證明文件是否真實(shí)有效
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
B.需先經(jīng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理或其他有權(quán)人（部門(mén)）簽字（章）審批的
C.審批人是否具備業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
D.柜員是否具備辦理業(yè)務(wù)資格，并開(kāi)通操作權(quán)限
A.權(quán)限性審查
B.真實(shí)性審查
C.合規(guī)性審查
D.及時(shí)性審查
A.檢查人員到崗情況
B.檢查箱包出庫(kù)或接收情況
C.打掃現(xiàn)金區(qū)衛(wèi)生
D.檢查到崗人員的勞動(dòng)組合是否符合“不相容崗位相分離”原則
A.風(fēng)險(xiǎn)可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開(kāi)通支付密碼；未開(kāi)通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開(kāi)立多個(gè)基本存款賬戶。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見(jiàn)票時(shí)無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。