多項選擇題票據(jù)真?zhèn)螌忩灡仨殘猿帧半p人審驗”制度,審驗方法包括()。

A.人工審驗
B.機(jī)具審驗
C.查詢查復(fù)
D.電話咨詢


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題票面要素審驗包括()。

A.票據(jù)是否是人行規(guī)定印刷的制式憑證
B.出票日期是否符合要求
C.票據(jù)記載要素是否完整、規(guī)范、合法,背書是否連續(xù)、規(guī)范
D.粘單是否符合標(biāo)準(zhǔn);是否被掛失止付、公示催告、司法凍結(jié)等

2.多項選擇題辦理漫游匯款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢有關(guān)規(guī)定,對規(guī)定的業(yè)務(wù)場景開展客戶身份識別、留存客戶身份資料和登記客戶身份基本信息。自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的()。

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限

3.多項選擇題聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時隔日賬務(wù)處理方法正確的是()。

A.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認(rèn)后接收行核銷前,分別由原確認(rèn)、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認(rèn)后接收行尚未核銷入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢,接收行根據(jù)查詢內(nèi)容代為更正或退回,并向發(fā)起行發(fā)出查復(fù)。根據(jù)實(shí)際情況,往賬行也可以直接做往賬取消

4.多項選擇題聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯時當(dāng)日賬務(wù)處理方法正確的是()。

A.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認(rèn)后接收行核銷前,分別由原確認(rèn)、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認(rèn)后接收行尚未核銷入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢

5.多項選擇題銀行匯票匯差清算采用()的資金清算模式,日終自動完成清算。

A.自下而上
B.逐級滾動
C.軋差清算
D.自動記賬

最新試題

運(yùn)營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn),商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán),并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。

題型:判斷題

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。

題型:判斷題

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。

題型:判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型:判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

題型:判斷題

各級行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險分析,全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險防控措施和管理建議。

題型:判斷題

消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

題型:判斷題