A.劃轉(zhuǎn)賬務(wù)
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并
A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復(fù)評調(diào)整
D.柜員認(rèn)定
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.較低風(fēng)險客戶
D.低風(fēng)險客戶
A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息
A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點(diǎn)客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強(qiáng)對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗(yàn)收
最新試題
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。