除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

嚴格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。

運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。

非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。

匯票上未記載付款日期的，為見票即付。

消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。