下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）