A.3年
B.4年
C.5年
D.20年
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A.3%
B.12%
C.15%
D.5‰
A.登記注冊地
B.居住地
C.機構(gòu)所在地
D.經(jīng)營地
A.2
B.3
C.4
D.5
A.1
B.2
C.3
D.4
A.7
B.10
C.15
D.30
最新試題
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
地域風險子項包括()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()