根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）