A.財務(wù)部門
B.總務(wù)部門
C.運營管理部門
D.保衛(wèi)部門
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A.二元
B.三元
C.四元
D.五元
A.20萬元
B.30萬元
C.40萬元
D.50萬元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.1元至5元
B.1元至4元
C.1元至6元
D.2元至5元
A.萬分之二
B.萬分之一點五
C.萬分之一
D.萬分之零點五
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
地域風(fēng)險子項包括()。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。