A.待清理資產(chǎn)損失
B.對私結(jié)算損失
C.無形資產(chǎn)損失
D.固定資產(chǎn)損失
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A.電子銀行結(jié)算損失
B.因發(fā)生詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、貪污、挪用等案件，經(jīng)追償后仍無法收回的損失
C.自然災(zāi)害損失
D.賬戶違規(guī)透支、結(jié)算串戶等所發(fā)生的損失
A.在ATM機(jī)處理日常業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的短款、誤收假幣以及發(fā)生其他意外情況造成的損失
B.交易對手破產(chǎn)、撤銷或關(guān)閉后，中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)交易有關(guān)協(xié)議行使終止交易權(quán)利并履行法律程序，確認(rèn)無法收回的凈債權(quán)
C.取得受償物品或資金，但未進(jìn)行處置并沖抵損失的
D.固定資產(chǎn)盤虧、提前報(bào)廢、毀損，轉(zhuǎn)銷的賬面凈值在扣除殘料收入和獲得保險(xiǎn)公司以及責(zé)任人賠償后形成的凈損失
A.對公結(jié)算損失
B.對私結(jié)算損失
C.案件損失
D.固定資產(chǎn)損失
A.自然損失
B.遺失損失
C.案件損失
D.固定資產(chǎn)損失
A.一個(gè)月
B.兩個(gè)月
C.三個(gè)月
D.四個(gè)月
最新試題
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。