A.行長指定
B.任意
C.集中采購
D.以上答案都不對
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A.一年
B.一年半
C.兩年
D.三年
A.半年
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A.12小時
B.24小時
C.兩天
D.三天
A.10
B.15
C.20
D.25
A.行領(lǐng)導(dǎo)
B.財審會
C.集中采購委員會
D.以上答案都不對
最新試題
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。