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最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
地域風(fēng)險子項包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()