多項選擇題農業(yè)銀行辦理轉口貿易項下融資業(yè)務的風險管理要求包括()。

A.客戶部門應重點調查貿易背景真實性。如客戶所有貿易往來模式均為轉口貿易方式的,應優(yōu)先辦理
B.國際業(yè)務部門應重點審核客戶提交的單據(jù)之間的相關性和合理性
C.辦理轉口貿易項下貿易融資業(yè)務(他行結算方式項下融資業(yè)務除外)的客戶應通過農行辦理轉口貿易項下收付匯
D.收匯早于轉口貿易項下國際貿易融資到期日的,應提前歸還融資本息或入保證金賬戶暫存


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1.多項選擇題貨物不進入境內保稅區(qū)(倉),直接轉賣給第三方的轉口貿易項下貿易融資業(yè)務需提交()。

A.業(yè)務申請書
B.轉口項下進出口貿易合同
C.商業(yè)發(fā)票
D.提單或其他貨權憑證

2.多項選擇題貨物進入境內保稅區(qū)(倉)的轉口貿易項下貿易融資業(yè)務需提交()。

A.業(yè)務申請書
B.轉口項下進出口貿易合同
C.商業(yè)發(fā)票
D.報關單正本

3.多項選擇題申請辦理轉口貿易項下國際貿易融資業(yè)務的客戶應滿足以下條件()。

A.一級分行對辦理非低信用風險轉口貿易項下國際貿易融資業(yè)務的客戶進行名單制管理
B.客戶原則上應有不少于兩年的轉口貿易歷史記錄,且主營產品、交易對手穩(wěn)定、明確
C.在滿足低信用風險條件時,農業(yè)銀行可辦理他行開立的進口信用證項下的轉口貿易進口融資業(yè)務
D.符合單項國際貿易融資產品的準入條件

4.多項選擇題以下關于國際貿易融資組合產品管理規(guī)定的正確表述是()。

A.客戶在同一筆貿易的不同環(huán)節(jié)申請辦理貿易融資業(yè)務,其后續(xù)環(huán)節(jié)融資款項應首先償還農行的前一環(huán)節(jié)融資款項
B.在使用后續(xù)環(huán)節(jié)融資償還前一環(huán)節(jié)融資時,可先釋放前一環(huán)節(jié)融資所扣占的授信額度用于發(fā)放后續(xù)環(huán)節(jié)融資,避免重復占用授信額度
C.經(jīng)辦行在為客戶辦理國際貿易融資組合產品時,可將納入組合的各單項產品一并發(fā)起信貸審批流程
D.后續(xù)融資單據(jù)審核要件在審批前無法滿足的,可在組合產品審批完成后,將其作為后續(xù)融資的放款條件由國際業(yè)務部出具意見交放款審核崗在發(fā)放信用時審核

5.多項選擇題國際貿易融資業(yè)務的融資期限放寬至一年,需要滿足下列條件之一()。

A.辦理符合總行規(guī)定的低信用風險業(yè)務
B.客戶符合信用貸款條件
C.經(jīng)有權審批行批準可以信用方式用信
D.客戶有充足的抵押物