A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
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A.已經(jīng)劃轉(zhuǎn)
B.尚未劃轉(zhuǎn)
C.當(dāng)期劃轉(zhuǎn)
D.分期劃轉(zhuǎn)
A.支出性質(zhì)
B.系統(tǒng)內(nèi)資金性質(zhì)
C.中間業(yè)務(wù)種類(lèi)
D.客戶
A.總行向各級(jí)行
B.上級(jí)行向下級(jí)行
C.總行向分行
D.逐級(jí)
A.以后期間
B.當(dāng)年
C.當(dāng)月
D.當(dāng)季
A.分期
B.當(dāng)期
C.年末
D.季末
最新試題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》,同一性原則是指?()
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。