單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行遵循()原則,對履行與或有事項相關(guān)的現(xiàn)時義務所可能導致的經(jīng)濟利益流出進行客觀公允地估計,及時可靠地確認預計負債。

A.謹慎性
B.適用性
C.重要性
D.實質(zhì)重于形式


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對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()

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對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

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美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

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涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

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二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

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《出口管制法》的立法宗旨是為了()。

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關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()

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對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

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下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()

題型:單項選擇題