對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。