A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)公安部
D.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
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A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
A.經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C.小額貿(mào)易項(xiàng)下外匯收付
D.境外投資所得收益
A.儲(chǔ)蓄性和非儲(chǔ)蓄性
B.經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性
C.投資性和非投資性
D.經(jīng)營(yíng)性和儲(chǔ)蓄性
A.劃轉(zhuǎn)至白女士在中國(guó)銀行的儲(chǔ)蓄賬戶
B.劃轉(zhuǎn)至白女士父親的儲(chǔ)蓄賬戶
C.劃轉(zhuǎn)至白女士爺爺?shù)膬?chǔ)蓄賬戶
D.劃轉(zhuǎn)至白女士母親的儲(chǔ)蓄賬戶
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
最新試題
在某些特殊情況下，農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過(guò)盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。
“初步洗錢牽連”概念在美國(guó)2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國(guó)更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國(guó)際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問(wèn)題。
外商投資企業(yè)境外匯入保證金專用賬戶與境內(nèi)劃入保證金專用賬戶內(nèi)資金可相互混合使用。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，境內(nèi)個(gè)人向境內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)支付外匯人壽保險(xiǎn)項(xiàng)下保險(xiǎn)費(fèi)，僅可以自有外匯支付，不得購(gòu)匯支付。
保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)可不納入外匯局“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理。
英國(guó)是世界上反洗錢立法最早的國(guó)家。
外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中，可針對(duì)分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。
外匯局對(duì)銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進(jìn)行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評(píng)定為A、B、C三類。
銀行辦理代債務(wù)人結(jié)售匯需滿足下列（）條件。