A.雙人復(fù)核
B.崗位分離
C.柜員
D.前后臺操作
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A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.支行
A.集中管理、分級授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險
A.IFAR
B.ARMS
C.ABIS
D.BIBS
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()