A.戰(zhàn)略導(dǎo)向
B.價值核心
C.面向市場
D.協(xié)調(diào)發(fā)展
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A.10
B.15
C.20
D.7
A.財務(wù)會計部
B.個人金融部
C.人力資源部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.財務(wù)會計部
B.個人金融部
C.人力資源部
D.公司業(yè)務(wù)部
最新試題
地域風(fēng)險子項包括()。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。