單項選擇題作為普通市民，在反洗錢行動中應該盡量避免（）行為。
A.大額存取現金
B.用真實姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現可疑的洗錢線索盡快舉報
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2.多項選擇題可疑交易標準中“短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中的頻繁是指（）。
A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
3.單項選擇題根據國務院及人民銀行關于實名制的有關規(guī)定，下列可以作為實名證件的是（）。
A.學生證
B.臨時身份證
C.駕駛證
D.介紹信
4.單項選擇題客戶要求將反洗錢調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經（）批準，可以采取臨時凍結措施。
A.金融機構反洗錢小組
B.當地公安機關
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當地人民法院
5.多項選擇題現場檢查后，中國人民銀行或者其分支機構應當制作現場檢查意見書，現場檢查意見書的內容包括（）。
A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進意見和措施
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題