A.自然災(zāi)害事故災(zāi)難或突發(fā)社會(huì)安全事件造成聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點(diǎn)的崩潰,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
B.突發(fā)公共衛(wèi)生事件.社會(huì)安全事件造成可用人力資源短缺,嚴(yán)重影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理
C.電腦系統(tǒng)癱瘓,無法正常使用
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或其節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障,影響聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的正常辦理,且業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間超過2小時(shí)
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A.超越上級(jí)行授予權(quán)限的行為。包括超越審批金額和審批事項(xiàng).超越業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍.降低總行制度規(guī)定的控制要求
B.弄虛作假的問題,指為了掩蓋違規(guī)事實(shí)而偽造業(yè)務(wù)資料,編制不實(shí)記錄,制作不實(shí)憑證,演示規(guī)定動(dòng)作,提供不實(shí)信息的行為
C.屢查屢犯的問題,指某員工的某一違規(guī)行為被內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)并指出后,該員工繼續(xù)再犯同一問題的行為
D.屢禁不止的問題,指違反總行“30條”行為禁令的行為
A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯.轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含100美元)的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.責(zé)令書面檢查
B.誡勉談話
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.行政處理
E.行政處分等
A.手機(jī)號(hào)
B.姓名
C.家庭地址
D.證件類型及號(hào)碼
A.香港身份證
B.護(hù)照
C.通行證
D.內(nèi)地身份證
最新試題
()掛失業(yè)務(wù)需進(jìn)行事后核查。
境內(nèi)個(gè)人代辦1萬美元結(jié)匯業(yè)務(wù),需出示()證明材料方可受理。
以下BIN號(hào)不屬于國際借記卡的是()。
關(guān)于簽發(fā)外幣攜帶證業(yè)務(wù)說法正確的是()。
口頭掛失()天后失效。
新系統(tǒng)客戶號(hào)具有唯一性,系統(tǒng)以()進(jìn)行識(shí)別。
招行卡在他行柜臺(tái)取款(即被代理通兌)實(shí)行限額管理,即單筆最高取款金額為()元,當(dāng)日累計(jì)最高取款金額為()元。
BIN號(hào)為()的卡辦理書面掛失可以指定全行任一網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡。
大額外幣存款是指個(gè)人()美元以上(含)的整存整取定期存款。
柜員應(yīng)對(duì)客戶身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)包括()。