A.定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個人賬戶外的個人實盤外匯買賣交易
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A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度,建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度
A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款
A.對已處理未完成的業(yè)務(wù)進行核對,即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對現(xiàn)金.憑證等實物進行核對
C.對當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進行核對,即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)
A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機銀行
A.本人身份證明原件
B.“一卡通”(普通卡/金卡或白金卡)
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》
最新試題
柜員應(yīng)對客戶身份進行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)包括()。
下列證件類別中,不屬于開戶實名制有效證件的為()。
關(guān)于自助設(shè)備密鑰管理描述正確的是()。
在外幣業(yè)務(wù)中,可以代辦有()。
客戶可通過()渠道進行風(fēng)險承受能力評估。
財富帳戶重置密碼采用驗證授權(quán)碼的方式,授權(quán)碼()內(nèi)有效。
以下BIN號不屬于國際借記卡的是()。
需要在辦理業(yè)務(wù)前對客戶進行身份核查的為()。
國際借記卡超過()未領(lǐng)卡,應(yīng)將卡片剪磁作廢處理。
業(yè)務(wù)人員的工作發(fā)生變動時,應(yīng)嚴格辦理各項交接手續(xù),交接時應(yīng)由()負責(zé)監(jiān)交。