多項選擇題為客戶辦理個人支票退折業(yè)務時,交易結束,柜員將()交客戶。
A.身份證件原件
B.通用憑證第二聯(lián)
C.存折賬戶內頁
D.存折賬戶封面
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1.多項選擇題個人支票賬戶應遵循()原則。
A.客戶信息
B.了解你的客戶
C.了解你的業(yè)務
D.盡職調查
2.單項選擇題客戶購買個人支票,每次限購()本,并遵循單位結算賬戶購買支票相關規(guī)定,向客戶收取工本費和手續(xù)費。
A.1
B.2
C.3
3.單項選擇題個人支票賬戶所配存折可在掛失()申請辦理個人支票戶退折。存折的掛失不影響個人支票賬戶通過支票辦理賬戶支取類業(yè)務。
A.當天
B.次日
C.七天后
4.單項選擇題申請辦理個人支票賬戶的申請人在交行的客戶服務等級必須為()級別或以上級別客戶且申請人確有支票結算需要。
A.交銀客戶
B.沃德客戶
C.普通客戶
5.單項選擇題發(fā)現(xiàn)客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應及時向()報告。
A.營運管理部
B.個人金融業(yè)務部
C.反洗錢主管部門
最新試題
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
題型:判斷題
ABC類會計印章領用,分行、支行、印章使用人需要在“會計印章系統(tǒng)”中操作()交易。
題型:多項選擇題
賬戶為全國(全行)通兌的,則客戶可至全行任一營業(yè)網點辦理掛失手續(xù)。
題型:判斷題
ECDS指中國人民銀行建設并管理的,依托網絡和計算機技術,接收、存儲、發(fā)送電子商業(yè)匯票數(shù)據電文,提供與電子商業(yè)匯票貨幣給付、資金清算行為相關服務,并提供紙質商業(yè)匯票登記查詢服務、商業(yè)匯票轉貼現(xiàn)公開報價服務的業(yè)務處理平臺。
題型:判斷題
未結束的結構性存款允許扣劃。
題型:判斷題
分行在辦理掛失時可以上傳的一筆影像中同時包含客戶本人的兩種有效身份證件(如同時上傳戶口簿及臨時身份證)。
題型:判斷題
交行出具的購買基金證明,若開立證明日為T日,則證明T日(工作日)客戶實際持有的基金份額。
題型:判斷題
分行向總行領用會計印章采用()兩種方式。
題型:多項選擇題
出票人應在提示付款期后將票據交收款人。
題型:判斷題
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
題型:判斷題