A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
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A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實(shí)”
A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶本人
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進(jìn)行個(gè)人客戶身份識(shí)別的個(gè)人客戶本人、代理人
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金
B.內(nèi)部賬戶
C.合同指定賬戶
D.質(zhì)押物
A.放款通用憑證
B.一聯(lián)質(zhì)押憑證收回確認(rèn)書
C.申請(qǐng)表
D.借款合同
最新試題
對(duì)于執(zhí)法人員提供的查詢通知書、凍結(jié)通知書、解凍通知書、續(xù)凍通知書、扣劃通知書僅為附本/副本，無(wú)法提供正本的，則經(jīng)辦人員應(yīng)在此類通知書上標(biāo)注“代正本”字樣。
分行在辦理掛失時(shí)可以上傳的一筆影像中同時(shí)包含客戶本人的兩種有效身份證件（如同時(shí)上傳戶口簿及臨時(shí)身份證）。
個(gè)人資信證明具有擔(dān)保作用，不能掛失、轉(zhuǎn)讓、流通和質(zhì)押，不得作為所述金融資產(chǎn)的支取憑證。
所有金融社?？ǖ募袙焓I(yè)務(wù)必須調(diào)用“多應(yīng)用IC卡交易參數(shù)維護(hù)表”。
保證金業(yè)務(wù)卡片可以關(guān)聯(lián)不同的資金卡片。
531工程中保證金的業(yè)務(wù)卡片不再?gòu)膶儆谫Y金卡片。一個(gè)資金卡片可對(duì)應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)卡片，一個(gè)業(yè)務(wù)卡片也可關(guān)聯(lián)多個(gè)資金卡片。
客戶可在開辦出境游保證金證明業(yè)務(wù)的交通銀行相關(guān)分行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人出境游保證金證明業(yè)務(wù)，即該業(yè)務(wù)支持異地開立。
交行出具的購(gòu)買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實(shí)際持有的基金份額。
出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。
超期未鎖定的保證金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。