A.了解你的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.盡職調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
C.多次不及時領取對賬回單或返回對賬單回執(zhí)、對賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶
D.短期內(nèi)頻繁收付大額存款、整收零付或零收整付且金額大的賬戶
A.對賬期內(nèi)賬戶時點余額等于零且無任何發(fā)生額的賬戶
B.財政零余額賬戶
C.納稅專戶
D.不動戶
A.當期期末余額小于人民幣等值50萬元，或當期借方累積發(fā)生額小于人民幣等值500萬元的賬戶
B.客戶要求銀行提供按季對賬的賬戶
C.在交行辦理網(wǎng)銀業(yè)務的賬戶
D.在交行取得授信額度的賬戶
A.負責核實分戶賬對賬單未達賬項
B.基層營業(yè)機構負責分發(fā)分戶賬對賬單
C.負責聯(lián)系催收未收回的余額對賬單回執(zhí)
A.在交行開立的上門收款業(yè)務的單位存款賬戶
B.異動、可疑、高風險的客戶
C.在交行開立的各級預算單位賬戶
D.異動、可疑、高風險的賬戶
最新試題
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
分行在辦理掛失時可以上傳的一筆影像中同時包含客戶本人的兩種有效身份證件（如同時上傳戶口簿及臨時身份證）。
貨幣兌換是指將一個國家的貨幣按照一定的價格（即匯率）兌換成另一個國家的貨幣。
各級基層營業(yè)機構部門印章保管員應于（）日，接收分行下發(fā)的會計印章。
個人出境游保證金證明與原個人存款證明采用同一止付規(guī)則，并且同一止付編號可以分別開立個人存款證明及個人出境游保證金證明，但存款證明到期日期必須晚于出境游保證金證明到期日期。
保證金賬戶管理優(yōu)化后可由業(yè)務系統(tǒng)聯(lián)動開立賬戶。
出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。
531中會推廣一級平盤模式，對于大額單筆的交易采用一級平盤模式。
已用于開立個人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個人出境游保證金證明。
531工程中保證金的業(yè)務卡片不再從屬于資金卡片。一個資金卡片可對應多個業(yè)務卡片，一個業(yè)務卡片也可關聯(lián)多個資金卡片。