多項選擇題換卡的稽核要點有（）。

A.作廢憑證是否收回
B.是否本人辦理
C.有無客戶簽字
D.5萬元（含）以上的交易是否留存開戶人有效身份證件復印件


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點（）。

A.無批注證件
B.留存身份證復印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機印記錄與用戶填寫信息不一致
D.原存款憑證未收回

2.多項選擇題批量開戶的稽核要點包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務申請書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個人信息表
D.是否留存開戶人、單位負責人、經(jīng)辦人有效身份證復印件

3.多項選擇題定期開戶交易稽核的重點應包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務章、名章是否齊全
B.機印記錄是否與填寫內(nèi)容一致
C.有無留存身份證復印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

4.多項選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

5.多項選擇題網(wǎng)點柜員差錯詳情表中，差錯的范圍是指（）

A.在途的差錯
B.核銷的差錯
C.注銷的差錯
D.警示的差錯