多項選擇題由于匯出賬戶（存折或卡）（）等原因造成轉(zhuǎn)賬不成功的，在下一約定日期系統(tǒng)仍將發(fā)起匯款交易，但不補轉(zhuǎn)上期金額。

A.掛失
B.余額不足
C.清戶
D.轉(zhuǎn)入賬戶賬號/卡號錯誤


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1.多項選擇題以下情形的存款不能辦理個人存款證明（）。

A.已被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)
B.已用于質(zhì)押
C.賬戶止付或限額止付的限額部分
D.賬戶處于掛失狀態(tài)

2.多項選擇題在稽核系統(tǒng)中，目前需要稽核的系統(tǒng)的業(yè)務類型有（）。

A.中間業(yè)務
B.匯兌業(yè)務
C.理財類業(yè)務
D.儲蓄業(yè)務

3.多項選擇題一本通銷戶的稽核要點有（）。

A.5萬元（含）以上是否批注身份證件信息，是否雙人復核
B.身份證信息是否通過聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復印件
C.有無客戶簽字
D.必須本人辦理

4.多項選擇題開戶類業(yè)務包括（）。

A.一本通開戶
B.通知存款開戶
C.定活兩便開戶
D.定期開戶

5.多項選擇題外幣活期一本通掛失清戶，（）憑證上需有客戶簽字確認。

A.原掛失申請書
B.取款憑單
C.外幣利息清單
D.手續(xù)費收據(jù)