A.申請止付
B.解掛
C.出票
D.已取消
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A.交易修改
B.交易刪除
C.前臺報(bào)文轉(zhuǎn)查詢
D.前臺報(bào)文重發(fā)
A.9065
B.8321
C.8341
D.9053
A.9065
B.8321
C.8341
D.9053
A.該經(jīng)辦柜員
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
最新試題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。
2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個(gè)人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進(jìn)行管理?!?/p>
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確:()。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。
目前以下柜臺交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)()。
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會被凍結(jié)或拒付。
通過銀行柜臺()不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是()。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。