凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢(qián)涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，我國(guó)對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行（）管理。

銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。

境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。

根據(jù)《反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。

境外個(gè)人購(gòu)匯后無(wú)需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

銀行應(yīng)通過(guò)外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購(gòu)匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。

記入國(guó)際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。