根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬(wàn)美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。

2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對(duì)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性外匯收付統(tǒng)一通過(guò)（）進(jìn)行管理?！?/p>

境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的，哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確：（）。

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說(shuō)法正確（）。

對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。

記入國(guó)際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。

對(duì)于匯發(fā)（2009）56號(hào)“二”（一）中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？