A.2000交易
B.2800交易
C.62000交易
D.1045交易
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A.“待銷毀”轉(zhuǎn)為“銷毀”
B.“待銷毀”轉(zhuǎn)為“正常”
C.“待銷毀”轉(zhuǎn)為“支付”
D.“待銷毀”轉(zhuǎn)為“未用”
A.使用—外部作廢
B.掛失—外部作廢
C.止付—外部作廢
D.外部作廢—待銷毀
A.前臺(tái)
B.庫(kù)管用戶
C.核準(zhǔn)人員
D.事后監(jiān)督人員
A.使用—未用
B.使用—內(nèi)部作廢
C.使用—待銷毀
D.未用—內(nèi)部作廢
A.29160
B.29158
C.802
D.29170
最新試題
通過(guò)銀行柜臺(tái)()不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的()以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
以下關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)的說(shuō)法中正確的有()。
2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對(duì)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性外匯收付統(tǒng)一通過(guò)()進(jìn)行管理。”
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的,哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確:()。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦,以下哪種說(shuō)法正確?()
境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是:()。
個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對(duì)沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。