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對于境內(nèi)個人辦理結匯業(yè)務,一次性結匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
題型:單項選擇題
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有:()。
題型:多項選擇題
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的(),金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型:單項選擇題
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁??
題型:問答題
以下關于國際收支申報的說法中正確的有()。
題型:多項選擇題
在兌付旅行支票時,貼息為兌付金額的()。
題型:單項選擇題
境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
境內(nèi)個人的年度結匯總額()。
題型:單項選擇題
關于個人結售匯業(yè)務的代辦,以下哪種說法正確?()
題型:多項選擇題